監事會

一、監事會構成

公司設監事會,監事會是公司的監督機構,向股東大會負責,對公司財務、董事和總裁等 高級管理人員進行監督,防止其濫用職權,侵犯股東權益。公司監事會由三至九名監事組成,具體數目由股東大會厘定。監事會設監事長一名,其須具備相關會計、審計、財務或法律專業知識 及經驗。

股東代表監事由股東大會選舉產生、更換或罷免。職工代表監事由員工通過職工代表大會等民主程序從員工中選舉產生、更換或罷免。股東代表監事由監事會或者單獨或者合計持有公司 有表決權股份總數百分之三以上股份的股東提名。

二、監事會職權

(一) 檢查公司的財務;

(二) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三) 當公司董事、總裁和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求前述人員予以糾正;

(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料,發現疑問的,可以公司名義委托注冊會計師、執業審計師幫助復審;

(五) 提議召開臨時股東大會會議,在董事會不履行召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議;

(六) 向股東大會會議提出提案;

(七) 代表公司與董事、高級管理人員交涉或者對董事、高級管理人員起訴;

(八) 提議召開董事會臨時會議;

(九) 選舉監事長;

(十) 制訂《監事會議事規則》;

(十一) 擬定監事薪酬方案;

(十二) 公司章程規定的其他職權。

監事會會議分為定期監事會會議和臨時監事會會議。監事會會議每季度應當至少召開一次。監事會應于會議召開十日前書面通知全體監事。

董事會應于臨時監事會會議召開七日前向全體董事發送書面會議通知及有關會議文件。有緊急事項時,召開臨時監事會會議可不受前述會議通知時間的限制,但應發出合理通知。

監事會會議應當由全體監事(包括委托其他監事代為出席的監事)的三分之二以上出席方可舉行。監事會決議應由全體監事的三分之二以上表決通過。

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